Najczęściej takimi dokumentami są:

• dokmenty rejestrowe,
• informacje o zarządzie i beneficjentach rzeczywistych,
• dane finansowe
• potwierdzenia z rejestrów dłużników.

Zakres zależy od poziomu ryzyka i charakteru relacji biznesowej.

Zwykle banki i instytucje finansowe wymagają przedstawienia urzędowych dokumentów rejestrowych spółki. Należą do nich np.

• pełny odpis z KRS z oryginalnymi podpisami i pieczęciami sądowymi (najlepiej z klauzulą Apostille),
• informacja o beneficjencie rzeczywistym (z CRBR z Apostille),
• umowa spółki lub statut (z Apostille)
• pełne sprawozdania finansowe spółki (również opatrzone Apostille), umowa najmu lokalu.

eKRS.pl kompleksowo pozyskuje te dokumenty z rejestrów publicznych i przeprowadza wymagane uwierzytelnienie (pieczęcie, podpisy) oraz uzyskanie Apostille lub legalizacji.

To proces weryfikacji kontrahenta, klienta lub partnera biznesowego, który ma na celu potwierdzenie jego tożsamości, struktury oraz wiarygodności. Jest to kluczowy element procedur AML i KYC, wymagany przez przepisy i regulatorów.

Tak. Pobieramy dokumenty bezpośrednio z danego rejestru. Dokumenty te poddawane są spesjalistycznej obsłudze prawno-administracyjnej której celem jest dostarczenie dokumentów zgodnych z procedurą AML i KYC

Obowiązek dotyczy m.in.

• instytucji finansowych,
• biur rachunkowych,
• kancelarii,
• firm doradczych,
• wirtualne biura,
• podmiotów obsługujących transakcje wysokiego ryzyka,
• oraz wielu innych instytucji obowiązanych wskazanych w przepisach

AML (Anti-Money Laundering) to działania mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W kontekście eKRS.pl AML oznacza możliwość pozyskania wiarygodnych dokumentów i danych rejestrowych, które pomagają ocenić, czy kontrahent lub klient nie stwarza podwyższonego ryzyka finansowego lub prawnego. Usługi eKRS.pl wspierają realizację obowiązków AML poprzez dostęp do oficjalnych rejestrów i dokumentów.

KYC (Know Your Customer) to proces poznania i weryfikacji klienta lub kontrahenta.
W eKRS.pl KYC polega na sprawdzeniu tożsamości podmiotu, jego statusu prawnego, składu zarządu, beneficjentów rzeczywistych oraz aktualnych wpisów rejestrowych. Dokumenty pozyskiwane przez serwis pomagają potwierdzić, z kim faktycznie nawiązujesz relację biznesową.

Due diligence to szczegółowa analiza i weryfikacja podmiotu przed podjęciem decyzji biznesowej.
W ramach eKRS.pl due diligence oznacza dostęp do pełnej dokumentacji rejestrowej, akt KRS, informacji o zadłużeniu, postępowaniach oraz historii podmiotu, co pozwala świadomie ocenić ryzyko współpracy, inwestycji lub transakcji.

Compliance to działanie zgodne z przepisami prawa, regulacjami oraz procedurami wewnętrznymi.
W eKRS.pl compliance oznacza zapewnienie dokumentów i informacji, które pozwalają wykazać dochowanie należytej staranności wobec kontrahentów i klientów — szczególnie w obszarach AML, KYC i due diligence. Usługi serwisu pomagają firmom przygotować się do audytów, kontroli oraz spełnić wymogi regulatorów.

W formularzu zamówienia dostępne są następujące formy wysyłki dokumentów:

• List polecony priorytet (Poczta) - dokument oryginalny zawiera pieczątkę i podpis - forma papierowa
• Kurier - dokument oryginalny zawiera pieczątkę i podpis - forma papierowa
• e-mail (dokument pdf) - skan oryginału KRS - dokument zawiera pieczątkę i podpis
• e-mail + list - (dokument pdf.) skan oryginału oraz list polecony priorytet - dokument zawiera pieczątkę i podpis
• e-mail + kurier - (dokument pdf.) skan oryginału oraz kurier - dokument zawiera pieczątkę i podpis
• Jeśli chcesz aby przesyłka została wysłana do innego kraju, podaj nazwę tego kraju i adres eKRS.pl wyśle dokumenty zagranicę.
• Przesyłkę możemy również wysłać bezpośrednio do Twojego kontrahenta czy urzędu lub banku, załączając stosowną informację od Ciebie.