Dokumenty firmowe AML/KYC to zestaw aktualnych dokumentów rejestrowych i korporacyjnych spółki, umożliwiających jej identyfikację, weryfikację beneficjentów rzeczywistych. Obejmują m.in. odpis KRS, umowę spółki, strukturę właścicielską oraz dokumenty potwierdzające źródło kapitału.
Profesjonalne przygotowanie dokumentów zgodnych z procedurą AML i KYC
Wszystkie dokumenty niezbędne do weryfikacji w ramach procedur AML (Anti-Money Laundering) oraz KYC (Know Your Customer) pozyskujemy bezpośrednio z właściwych rejestrów publicznych, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Każdy dokument poddajemy odpowiedniej procedurze urzędowej.
W zależności od charakteru dokumentu oraz wymagań, wykonujemy:
- pozyskanie dokumentu,
- uwierzytelnienie notarialne,
- poświadczenie sądowe, superlegalizację,
- uzyskanie klauzuli Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.
Każdy etap realizujemy kompleksowo – od pozyskania dokumentu po uzyskanie apostille lub legalizacji.
Dodatkowo zapewniamy tłumaczenia przysięgłe dokumentów na języki wymagane przez instytucje zagraniczne (np. angielski, niemiecki, francuski, czeski, włoski i inne).
Nasza usługa skierowana jest do spółek wpisanych do KRS które muszą przedstawić dokumenty zgodne z procedurami AML/KYC przed zagranicznymi bankami, instytucjami finansowymi lub organami administracji.
Jeżeli potrzebujesz dokumentów innych niż wymienione na stronie — skontaktuj się z nami, a przygotujemy je zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oraz standardami międzynarodowymi.
Jakie dokumenty z KRS spełniają wymogi AML/KYC?
Zwykle banki i instytucje finansowe wymagają przedstawienia urzędowych dokumentów rejestrowych spółki.
Należą do nich np.
- pełny odpis z KRS z oryginalnymi podpisami i pieczęciami sądowymi (najlepiej z klauzulą Apostille),
- informacja o beneficjencie rzeczywistym (z CRBR z Apostille),
- umowa spółki lub statut (z Apostille)
- pełne sprawozdania finansowe spółki (również opatrzone Apostille),
- umowa najmu lokalu.
eKRS.pl kompleksowo pozyskuje te dokumenty z rejestrów publicznych i przeprowadza wymagane uwierzytelnienie (pieczęcie, podpisy) oraz uzyskanie Apostille lub legalizacji.
Czy elektroniczny odpis KRS (PDF) jest akceptowany przez bank?
Nie zawsze.
- Odpis elektroniczny wystawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest co prawda formą PDF, ale nie zawiera pieczęci ani podpisu urzędnika sądu. Taki dokument nie może być opatrzony Apostille/legalizacją i – ze względu na brak znaków urzędowych – często nie jest respektowany za granicą.
- W procedurach AML/KYC instytucje zwykle wymagają oryginalnych dokumentów papierowych z pieczęcią i podpisem (lub ich uwierzytelnionych kopii). Dlatego lepiej zamówić pełny papierowy odpis z KRS.
Czy zamówiane na eKRS.pl dokumenty mają moc prawną i są akceptowane przez zagraniczne banki i urzedy?
Tak. Pobieramy dokumenty bezpośrednio z danego rejestru. Dokumenty te poddawane są spesjalistycznej obsłudze prawno-administracyjnej której celem jest dostarczenie dokumentów zgodnych z procedurą AML i KYC
Czy Państwa tłumaczenia są akceptowane przez zagraniczne banki?
Tak, wykonujemy tłumaczenia przez tłumaczy przysięgłych zarejestrowanych w Polsce i wpisanych na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczenia są powszechnie akceptowane przez zagraniczne instytucje w tym procedurach KYC (Know Your Customer),
Czy możecie uzyskać dla moich dokumentów Apostille?
Tak. Apostille to poświadczenie legalizacyjne wymagane do użycia dokumentu za granicą (w krajach Konwencji Haskiej). Świadczymy usługę kompleksowego uzyskania Apostille dla Państwa dokumentów.
Jak wygląda procedura uzyskania apostille na dokumentach KRS?
Wybranie danej usługi w formularzu zamówienia, powoduje kompletne przygotowanie dokumentów, również z klauzulą apostille.
Czy bank może wymagać informacji o beneficjencie rzeczywistym?
Tak. W ramach procedur AML/KYC banki mogą żądać ujawnienia danych beneficjentów rzeczywistych spółki. eKRS.pl oferuje pozyskanie oficjalnej informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) z klauzulą Apostille. Uzyskana informacja obejmuje osoby kontrolujące spółkę i jest dostarczana wraz z potrzebnymi uwierzytelnieniami, co pomaga spełnić wymagania AML/KYC instytucji finansowych.
Co oznacza KYC ?
KYC (Know Your Customer) to proces poznania i weryfikacji klienta lub kontrahenta.
W eKRS.pl KYC polega na sprawdzeniu tożsamości podmiotu, jego statusu prawnego, składu zarządu, beneficjentów rzeczywistych oraz aktualnych wpisów rejestrowych. Dokumenty pozyskiwane przez serwis pomagają potwierdzić, z kim faktycznie nawiązujesz relację biznesową.
Co oznacza Due Diligence?
Due diligence to szczegółowa analiza i weryfikacja podmiotu przed podjęciem decyzji biznesowej.
W ramach eKRS.pl due diligence oznacza dostęp do pełnej dokumentacji rejestrowej, akt KRS, informacji o zadłużeniu, postępowaniach oraz historii podmiotu, co pozwala świadomie ocenić ryzyko współpracy, inwestycji lub transakcji.
Co oznacza Compliance?
Compliance to działanie zgodne z przepisami prawa, regulacjami oraz procedurami wewnętrznymi.
W eKRS.pl compliance oznacza zapewnienie dokumentów i informacji, które pozwalają wykazać dochowanie należytej staranności wobec kontrahentów i klientów — szczególnie w obszarach AML, KYC i due diligence. Usługi serwisu pomagają firmom przygotować się do audytów, kontroli oraz spełnić wymogi regulatorów.
W jaki sposób otrzymam zamówione dokumenty z KRS?
W formularzu zamówienia dostępne są następujące formy wysyłki dokumentów:
- List polecony priorytet (Poczta) - dokument oryginalny zawiera pieczątkę i podpis - forma papierowa
- Kurier - dokument oryginalny zawiera pieczątkę i podpis - forma papierowa
- e-mail (dokument pdf) - skan oryginału KRS - dokument zawiera pieczątkę i podpis
- e-mail + list - (dokument pdf.) skan oryginału oraz list polecony priorytet - dokument zawiera pieczątkę i podpis
- e-mail + kurier - (dokument pdf.) skan oryginału oraz kurier - dokument zawiera pieczątkę i podpis
Wybierz formę która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.
- Jeśli chcesz aby przesyłka została wysłana do innego kraju, podaj nazwę tego kraju i adres eKRS.pl wyśle dokumenty zagranicę.
- Przesyłkę możemy również wysłać bezpośrednio do Twojego kontrahenta czy urzędu lub banku, załączając stosowną informację od Ciebie.
