Profesjonalne przygotowanie dokumentów zgodnych z procedurą AML i KYC
Wszystkie dokumenty niezbędne do weryfikacji w ramach procedur AML (Anti-Money Laundering) oraz KYC (Know Your Customer) pozyskujemy bezpośrednio z właściwych rejestrów publicznych, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Każdy dokument poddajemy odpowiedniej procedurze urzędowej.
W zależności od charakteru dokumentu oraz wymagań, wykonujemy:
- pozyskanie dokumentu,
- uwierzytelnienie notarialne,
- poświadczenie sądowe, superlegalizację,
- uzyskanie klauzuli Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.
Każdy etap realizujemy kompleksowo – od pozyskania dokumentu po uzyskanie apostille lub legalizacji.
Dodatkowo zapewniamy tłumaczenia przysięgłe dokumentów na języki wymagane przez instytucje zagraniczne (np. angielski, niemiecki, francuski, czeski, włoski i inne).
Nasza usługa skierowana jest do spółek wpisanych do KRS które muszą przedstawić dokumenty zgodne z procedurami AML/KYC przed zagranicznymi bankami, instytucjami finansowymi lub organami administracji.
Jeżeli potrzebujesz dokumentów innych niż wymienione na stronie — skontaktuj się z nami, a przygotujemy je zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oraz standardami międzynarodowymi.











