Weryfikacja osób to zestaw legalnych działań i źródeł (rejestry publiczne, CEIDG/KRS, rejestry dłużników, sprawozdania, źródła otwarte), które pozwalają zweryfikować tożsamość, rolę w firmie i historię finansową osoby lub przedstawiciela firmy — istotne przy zatrudnieniu, współpracy B2B i due diligence.
Weryfikacja osób z KRS i prowadzących działalność gospodarczą
Czym jest weryfikacja osób?
Weryfikacja osób to proces potwierdzania tożsamości, wiarygodności konkretnej osoby lub osoby reprezentującej firmę. Może obejmować sprawdzenie dokumentów rejestrowych (KRS/CEIDG), powiązań kapitałowych, obecności w rejestrach dłużników oraz informacji publicznych dostępnych online. Celem jest zmniejszenie ryzyka oszustw, nadużyć i strat finansowych.
Informacje o osobach wpisanych do KRS
-
Raport o osobach wpisanych do KRS | Powiązania kapitałowo osobowe
-
Wyszukiwanie adresu członka zarządu z KRS
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
-
CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
-
CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do RDN
-
CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do RDN
Biura Informacji Gospodarczej tzw BIG’i
-
Raport płatniczy z BIG InfoMonitor
pobierz -
Raport płatniczy z BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG
pobierz -
Raport płatniczy z BIG ERIF
pobierz -
Raport płatniczy z BIG Krajowy Rejestr Długów KRD
pobierz
