Dokumenty firmowe AML/KYC to zestaw aktualnych dokumentów rejestrowych i korporacyjnych spółki, umożliwiających jej identyfikację, weryfikację beneficjentów rzeczywistych. Obejmują m.in. odpis KRS, umowę spółki, strukturę właścicielską oraz dokumenty potwierdzające źródło kapitału. Profesjonalne przygotowanie dokumentów zgodnych z procedurą AML i KYC Wszystkie dokumenty niezbędne do weryfikacji w ramach procedur AML (Anti-Money Laundering) oraz KYC (Know Your Customer) … Czytaj dalej Dokumenty zgodne z procedurą AML & KYC